MILANO (PMInews.it) – L’Assemblea degli Azionisti di Websolute ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
L’Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in carica fino all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sono stati nominati: Lamberto Mattioli (Presidente), Maurizio Lanciaprima, Claudio Tonti, Alfonso del Giudice (Consigliere Indipendente), tratti dalla lista presentata dagli azionisti Cartom, Lyra e W, titolari congiuntamente di n. 5.587.945 azioni ordinarie, pari al 57,58% del capitale sociale; Paolo Pescetto, tratto dalla lista presentata dagli azionisti Innovative-RFK e Paolo Pescetto, titolari congiuntamente di n. 1.320.936 azioni ordinarie, pari al 13,61% del capitale sociale.
L’Assemblea ha altresì determinato il compenso complessivo annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione, inclusivo del compenso degli amministratori rivestiti di particolari cariche, anche esecutivi.
L’Assemblea ha, altresì, nominato il Collegio sindacale, che rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 e sarà composto da: Flavio Cavalli – Presidente, Stefano Scarpetti – Sindaco Effettivo, Ivan Battaglia – Sindaco Effettivo, Marco Eusepi – Sindaco Supplente, Giuliano Sinibaldi – Sindaco Supplente, tratti dalla lista presentata dall’azionista Cartom S.r.l. titolare di n. 1.875.115 azioni ordinarie, pari al 19,32% del capitale sociale. L’assemblea ha inoltre deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale.
L’Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., per gli esercizi 2022, 2023, e 2024, l’incarico per la revisione legale dei conti della Società, in particolare del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e delle relazioni finanziarie semestrali consolidate.
L’Assemblea ha autorizzato, nei termini proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, l’acquisto e la disposizione di azioni proprie. L’autorizzazione all’acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.
L’Assemblea ha altresì deliberato l’approvazione di un piano di compenso variabile da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di determinati obiettivi di performance del Gruppo Websolute nel biennio 2022-2023, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società con ruoli apicali nell’ambito del Gruppo.
In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato la modifica dello Statuto sociale.